جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة رجلاً متهمًا بغسل ما يقرب من 150 مليون جنيه متحصلات أنشطة غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة ومجالات متعددة لإخفاء مصادر الحصول عليها.

وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم أنشطة إجرامية في مجال الاتجار بالمخدرات، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة على إثر ذلك، ولجأ إلى غسل تلك الأموال نتيجة أنشطته الإجرامية المذكورة. .

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة، منها شراء أراضي زراعية – عقارات – سيارات – شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتيريات، وقام بإيداع العديد من النقود والشيكات بمبالغ كبيرة بشكل متكرر، دون وتوضيح العلاقة، حيث قدرت هذه العقارات بنحو 150 مليونا. جنية

القبض على متهم بمزاولة نشاط إجرامي متخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق أرباح وجمع مبالغ كبيرة، ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي من خلال مزاولة أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضي وسيارات بالإضافة إلى إيداع جزء منه في البنوك بقصد إخفاء مصدره وإعطائه الصفة القانونية وإظهاره كأنه منتج. وبالنسبة للجهات الشرعية، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 150 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.