سقوط تشكيل عصابي أجنبي يتزعمه صاحب شركة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة

سقوط تشكيل عصابي أجنبي يتزعمه صاحب شركة غسل 70 مليون جنيه بالقاهرة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «احوال دمياط»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه صاحب شركة بالقاهرة لقيامه بغسل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتحويل الأموال غير المشروعة. وقد اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بقطاع جرائم المال العام والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة، إجراءات قانونية ضد تشكيل عصابي مكون من (3 أشخاص، من بينهم 2 يحملون جنسية إحدى الدول – مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتحويل الأموال غير المشروعة من خلال منظومة المقاصة، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإضفاء مظهر قانوني عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن جهات مشروعة من خلال (إقامة أنشطة تجارية – شراء وحدات سكنية وسيارات ودراجات نارية).
وقد قدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو (70 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. ــ نقدم لكم عبر الموقع الإلكتروني (حق النقض), تغطية ورصد مستمر على مدار الساعة لأسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصادية، أخبار المحافظات، أخبار سياسية، أخبار الحوادث، كما يقدم فريقنا متابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى البث الحصري لأخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 
 
 
 

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .