تفاصيل التحقيقات مع متهمين بغسل 137 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

يتم استجواب سلطات التحقيق المختصة ، متهمة بغسل حوالي 137 مليون جنيه ، ونتيجة الأعمال غير القانونية ، وأبرزها الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة دون ترخيص ، وراء الأنشطة المشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.

كشفت المعلومات أن المدعى عليهم استخدموا الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالأسلحة النارية وذخيرة ، لتحقيق أرباح غير قانونية وغسل الأموال ، والربح وجمع مبالغ كبيرة من المال نتيجة لذلك ، وغسلوا هذه الأموال التي تشير إليها أنشطتهم الإجرامية.

اتضح أن المدعى عليهم استخدموا عدة طرق لإخفاء أنشطتهم غير القانونية ، بما في ذلك “شراء الأراضي الزراعية – العقارات – السيارات – شركات – مكاتب السيارات” ، وأجروا العديد العلاقة ، حيث قدرت هذه الخصائص بحوالي 137 مليون جنيه.

إلقاء القبض على المتهمين بممارسة النشاط الإجرامي المتخصص في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة دون ترخيص ، والربح وجمع مبالغ كبيرة من قبل الشخصية القانونية وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن الكيانات المشروعة ، حيث تم تقدير هذه العقارات في مبلغ ما يقرب من (137 مليون جنيه) ، تم اتخاذ تدابير قانونية ، وتولى الادعاء العام التحقيق.